12月23日，央視綜合頻道、新聞頻道“朝聞天下”欄目以《山西太原警方公布一起特大跨境電詐案件》為題，報道太原警方最近公布了一起公安部督辦的特大跨國電信網(wǎng)絡詐騙案件，該案也首次披露了電詐犯罪幕后“金主”在境外開設(shè)詐騙窩點的相關(guān)內(nèi)幕。
報道稱，這起特大跨境電信網(wǎng)絡詐騙案進入警方的視線，源于太原市民張女士的報案。2020年，張女士在某婚戀網(wǎng)站認識了兩位男網(wǎng)友，男網(wǎng)友們冒充資深金融人士，引誘張女士在所謂理財平臺陸續(xù)投資400多萬元，最終導致張女士血本無歸。
張女士報案后，太原警方陸續(xù)接到多名市民報案，稱被某虛假貸款平臺詐騙。這些被害人和張女士點擊的都是同一個虛假貸款平臺。鑒于詐騙金額巨大、被害人眾多，太原警方迅速成立專案組。經(jīng)過大量的排查后，循跡追查到13級賬戶，相關(guān)線索指向了一個以王某為首的電信網(wǎng)絡詐騙團伙。專案組發(fā)現(xiàn)，這個團伙藏匿在緬甸，他們冒用某正規(guī)小額貸平臺的名號，在各大短視頻網(wǎng)站推廣引流，對有貸款需求的人實施精準詐騙。進一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，王某并不是這個詐騙團伙的始作俑者，在王某的身后還隱藏著一個更為龐大的跨境詐騙集團。
專案組民警發(fā)現(xiàn)，王某和梁某、何某華等人聯(lián)系密切，何某華、梁某才是這個詐騙集團的幕后“金主”，二人通過勾結(jié)緬北地方武裝勢力頭目“磊將軍”，在緬甸木姐投資興建了所謂的“工業(yè)園區(qū)”，大肆招攬電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪團伙入駐。
警方查明，僅這起跨境貸款詐騙案涉案人員多達40余人，犯罪鏈條涵蓋了組織領(lǐng)導者、話務員、平臺推廣、短信引流、洗錢通道等多個環(huán)節(jié)。被害人數(shù)近1500人，涉及金額高達近6000萬元。
2020年9月開始，太原市公安局共計出動民警200多人，在兩個多月的時間里奔赴全國多地，將這起特大貸款詐騙案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓獲歸案。該案的幕后“金主”梁某在回國探親期間也被警方抓獲。
2021年12月，太原市中級人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(邊)境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，處沒收個人全部財產(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名犯罪集團骨干成員十四年五個月至十一年不等的有期徒刑。對藏匿在緬甸的另一個“金主”何某華以及團伙骨干王某，警方已展開了網(wǎng)上追逃。對被害人損失的返還工作也在有序進行中。
