近來，境外電信網絡詐騙話題的關注熱度持續(xù)攀升，境外電詐集團如何實施詐騙？當前境外電詐犯罪呈現(xiàn)哪些新特點？11月1日，省高院發(fā)布3起典型案例，揭露犯罪分子詐騙“套路”。
偷渡境外“淘金”
2019年，抱著“淘金夢”來到柬埔寨的李某原、余某楠在楊某思等人的介紹下，加入了“上家”謝某發(fā)等人設立的電信詐騙組織。據(jù)供述，該詐騙集團不僅有嚴密的組織，還有成熟的詐騙體系。他們通過承租國內微信號建立微信群，誘騙群內人員完成流程簡單、收益快捷的刷單、虛假博彩等任務，進一步強化群內人員的信任后，再引導被害人在企業(yè)微信聊App、亞博娛樂等詐騙平臺持續(xù)將錢款轉入犯罪組織控制的賬戶內。截至案發(fā)，該團伙通過上述手段騙取85名被害人錢款共計700余萬元。
法院依法以詐騙罪、偷越國境罪判處被告人謝某旺等14人，有期徒刑14年至1年的不等刑期及相應罰金。
法官提醒，“海外招聘有高薪，應聘千萬要當心”。廣大青年要擦亮雙眼，甄別招聘信息，對海外高薪資低要求，崗位語焉不詳?shù)那舐毿畔⑻岣呔?，切莫淪為詐騙分子的幫兇。
莫貪小利代轉款
2021年4月至7月，被告人李某華、朱某軍等人通過網絡聯(lián)系境外詐騙團伙，按照分工，用銀行卡收取詐騙款項后，通過第三方支付平臺轉移至境外上線手中，收取提成。
其間，李某華等9名被告人參與收取轉移詐騙款涉及31個省、自治區(qū)、直轄市，共651起詐騙案件，通過參與取款轉移詐騙款額共計3265萬元；涉及投資理財、刷單返現(xiàn)、博彩投注、購物返利、充值返現(xiàn)、購物券返現(xiàn)、裸聊詐騙、商品代購、數(shù)據(jù)維護、虛假水果批發(fā)、生物疫苗投資、冒充警察詐騙等方式。
最終法院依法以詐騙罪判處被告人李某華有期徒刑13年6個月，并處罰金30萬元；以詐騙罪判處被告人黨某濤等8人12年至5年不等有期徒刑，并處相應罰金。
法官提醒，隨著現(xiàn)代信息科學技術的迅猛發(fā)展，電信網絡詐騙犯罪手段也在“迭代更新”。境外的詐騙集團為將詐騙資金轉移到境外，通過相關軟件，與境內的犯罪分子聯(lián)絡。按照分工，由境內的犯罪分子用銀行卡收取詐騙款項后，通過第三方支付平臺轉移至境外上線犯罪分子手中，“資金鏈”犯罪已成電詐犯罪中的重要一環(huán)。
架設GOIP設備幫助電詐
2022年10月，被告人李某陽通過某聊天軟件一名叫“葛洪”的人介紹得知，為境外人員提供固定電話通信服務每天可獲利1000元至2000元不等。其后，李某陽辦理了8個固定電話，并架設光纖和轉換機等設備，幫助境外人員通過遠程控制轉換機撥打電話，非法獲利10801元。案發(fā)后，法院以幫助信息網絡犯罪活動罪，判處被告人李某陽有期徒刑2年，并處罰金3000元。
法官提醒，為逃避打擊，境外詐騙分子通過招募人員架設設備，實現(xiàn)遠程操控，達到隱匿其真實位置的目的。廣大群眾在日常生活中要增強防范意識，切莫貪圖小利、心懷僥幸，從而被犯罪分子利用；電信行業(yè)主管部門要切實承擔起社會責任，加強風險防控。
