無(wú)業(yè)女子馬某謊稱(chēng)自己在做二手房過(guò)橋生意，以高額回報(bào)作誘餌，先后騙了4名投資者上千萬(wàn)元。近日，馬某因涉嫌詐騙罪被小店區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。
介紹好買(mǎi)賣(mài)
2017年冬天，30多歲的女子馬某與朋友小帥聊天時(shí)“透露”，自己正在做二手房墊資的買(mǎi)賣(mài)。
馬某煞有介事地介紹流程說(shuō)，有人買(mǎi)房錢(qián)不夠，自己就充當(dāng)?shù)谌綁|資人，并找人一起出資，從中賺取高額利息和買(mǎi)房人支付的手續(xù)費(fèi)。 房屋買(mǎi)賣(mài)雙方利用墊資過(guò)戶(hù)后，買(mǎi)房人再用房產(chǎn)證抵押貸款，馬某與合伙出資人便可完成交易，把錢(qián)賺到手。
有錢(qián)一起賺
在馬某鼓動(dòng)下，小帥有了興趣，表示以后有買(mǎi)賣(mài)可以帶他一起做。
幾天后，馬某聲稱(chēng)手上正好有一單二手房過(guò)橋生意，小帥決定投入30萬(wàn)元“試水”，并按照與馬某的約定，先期扣除1萬(wàn)元利息后給馬某轉(zhuǎn)賬29萬(wàn)元。
馬某當(dāng)時(shí)并未承諾歸還本金的期限，只是說(shuō)如果小帥需要用錢(qián)，提前半個(gè)月告知即可。這筆交易，馬某并未食言。 嘗到甜頭后，小帥從2018年到2019年底，多次與馬某合伙做“買(mǎi)賣(mài)”，先后獲得100萬(wàn)元左右的利潤(rùn)，自然對(duì)馬某越來(lái)越信任。
露出真面目
“快看，有人正在辦二手房過(guò)戶(hù)手續(xù)，里面有咱的客戶(hù)，市場(chǎng)潛力巨大……”今年1月份，馬某聲稱(chēng)又有好幾單生意要做，還拍攝所謂在市房產(chǎn)交易中心辦業(yè)務(wù)的視頻，“現(xiàn)場(chǎng)直播”自己的業(yè)務(wù)。
隨后，小帥又一單投入400余萬(wàn)元，雙方約定的利息為14萬(wàn)余元。
今年3月份，小帥向馬某催款，想把所有本金抽出來(lái)。馬某以當(dāng)時(shí)銀行沒(méi)上班為由推脫。
到了4月份，馬某又說(shuō)自己出了點(diǎn)事兒，無(wú)法償還小帥本金。馬某“坦言”，自己挪用二手房墊資款跟著一位領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)地，總共投資3000多萬(wàn)元，但現(xiàn)在地出不了手，錢(qián)被壓住了。 小帥要求馬某出示買(mǎi)地的合同等憑證，遭拒絕。
詐騙上千萬(wàn)
小帥感覺(jué)上當(dāng)，仔細(xì)一算，從2017年底到2020年4月，他總共給了馬某700余萬(wàn)元做“墊資”生意，但實(shí)際上只回款120余萬(wàn)元。今年7月份，小帥報(bào)警。
與小帥前后腳，有同樣經(jīng)歷的阿兵也報(bào)了案。9月下旬，馬某被捉拿歸案。她交代，小帥給自己介紹阿兵和阿鑫后，她先后收取二人2000余萬(wàn)元“二手房墊資款”；阿兵又介紹朋友小李給馬某，馬某收取對(duì)方700余萬(wàn)元墊資款。
馬某就用這些錢(qián)在4人中間倒騰，除了支付所謂返利，就是自己揮霍。她花上百萬(wàn)元買(mǎi)了兩臺(tái)豪車(chē)，花近50萬(wàn)元買(mǎi)了包包、衣服、手表等奢侈品，流連高檔消費(fèi)場(chǎng)所。
眼看窟窿越來(lái)越大，馬某前前后后欠4人上千萬(wàn)無(wú)力償還，她只得承認(rèn)自己在騙錢(qián)。
